Системой для контроля за личными криптоактивами BOX Token

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Гигантская пирамида PlusToken собрала 1% существующих биткоинов и схлопнулась

27 июня 2020 года китайские власти арестовали нескольких лидеров исключительно популярной пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии, дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. Мошенникам удалось обобрать «клиентов» примерно на три миллиарда долларов США.

PlusToken обещал «инвесторам» доходность от 10% до 30% в месяц через токен PLUS, который торговался на таких популярных биржах, как Huobi и Bithumb. Это привлекло в пирамиду более 200 000 биткоинов (согласно протоколу, в обращении никогда не будет больше 21 млн BTC, так что это около 1% всей эмиссии), 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. На сегодняшний день, главарь операции всё ещё находится на свободе, а средства ушли на другие кошельки (несколько аналитических компаний и эксперты пытаются разобраться в транзакциях и отследить активы). Частично они обналичены. Личность главаря не известна, только ник Лео (Leo).

На фотографии: реклама PlusToken на куче зелёных бобов в продуктовом магазине Китая

Схема PlusToken устроена по тому же принципу, что и ныне закрытая платформа BitConnect, с токенами и дивидендами, только в гораздо более крупном масштабе, чем у BitConnect/OneCoin/MMM пишет Bitcoin Magazine.

На своём пике капитализация токенов BitConnect составляла чуть больше $121 млн. С другой стороны, PlusToken, с открытыми торгами на нескольких популярных китайских биржах, достиг капитализации в $17 млрд. С рекордным максимумом $340 за токен он мог бы стать третьим по величине активом на CoinMarketCap, если бы его туда приняли.

Фотографии шести арестованных участников пирамиды PlusToken

Итак, как PlusToken обманул ещё больше людей, чем BitConnect, но куда пошли все эти деньги?

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Анатомия лохотрона: обучающие семинары

«Первое упоминание PlusToken в моих группах WeChat датируется 2 июля 2020 года, — говорит один источник, которого в публикации Bitcoin Magazine называют Tiresias. — Хотя схема работала почти за год до ареста её основных архитекторов на тихоокеанском острове Вануату (там находилась главная база PlusToken), пик операций пришёлся в период с марта по июнь 2020 года.

Объём депозитов ETH на кошельки PlusToken. Источник: Elementus

Сооснователь Primitive Venture Дави Ван (Dovey Wan) из Сан-Франциско давно отслеживает деятельность пирамиды в своём твиттере. Она говорит, что владельцы PlusToken начали жаловаться, что не могут вывести средства, через несколько дней после арестов на Вануату. Схема находилась на пике и могла бы поработать ещё немного, если бы не правоохранительные органы. Но после арестов начали распространяться слухи о том, что организаторы закрывают пирамиду и выводят средства. Оставшиеся сотрудники PlusToken пыталась успокоить людей и уверяли, что проблемы с выводом средств вызваны попыткой взлома.

Но слухи оказались правдой. Шестеро аферистов находились под стражей, но другие руководители PlusToken приступили к фрагментированию депонированных средств на различные адреса кошельков, а предполагаемый главарь под ником Лео всё ещё находится на свободе. Часть средств ушла на биржи для обналички, хотя аналитические фирмы представляют противоречивые данные на этот счёт.

Большая часть сообщества PlusToken, подчеркнула Ван — это не профессиональные инвесторы. Многих из них было легко обмануть, потому что это обычные обыватели, которые мало знают о биткоине, не говоря уже об альткоинах и токенах. Команда PlusToken даже «обучала» этих ничего не подозревающих инвесторов, как купить биткоин, ETH и EOS, чтобы внести свои «инвестиции».

Tiresias говорит, что схема широко рекламировалась через WeChat, самое популярное приложение для обмена сообщениями в материковом Китае. Но, как ни странно, реклама не ограничивалась только цифровыми платформами. PlusToken устраивал встречи (так называемые «салоны») и личные тренинги для активистов PlusToken, чтобы научить их продвигать платформу среди потенциальных новых пользователей — они даже рекламировались в продуктовых магазинах. Есть видеозаписи с таких встреч. На одной из них сотни людей собрались в роскошной аудитории, охваченной безумными огнями проекторов и музыкой K-pop на фоне. На другой молодой человек, привязанный к рекламному щиту PlusToken, прогоняет человека, снимающего его на видео.

Именно с помощью такой наглой рыночной тактики PlusToken обманул около трёх миллионов человек, согласно данным самой платформы (аналитическая фирма CipherTrace считает, что число жертв может даже превышать четыре миллиона). Мошенничество распространилось среди инвесторов в Южной Корее и Японии, а также во многих других странах Юго-Восточной Азии. Дави Ван говорит, что получила личные сообщения от пострадавших пользователей из России, Украины, Германии и Канады.

PlusToken также выпустил продвинутое приложение для мгновенной конвертации китайских юаней в биткоин, ethereum, eos, doge, litecoin и другие альткоины, которые они могут, в свою очередь, конвертировать в токены PLUS. Пропорционально первоначальным инвестициям и тому, сколько новых пользователей они вовлекли в схему, пользователям выплачивались дивиденды, исключительно в токенах PLUS. Кроме того, благодаря своей активности пользователи могли повысить свой статус, до таких уровней как «Большой Мальчик» (Big Boy) или «Великий Бог» (Great God).

Приложение PlusToken для конвертации валют и покупки токенов

«Большинство ранних участников схемы получили свои дивиденды, как и было обещано, но не поздние инвесторы», — говорит Джефф Лю (Jeff Liu), глава американской компании по безопасным блокчейн-операциям Pekshield.

Но даже те инвесторы, которые получили дивиденды в токенах, в конечном итоге были обмануты, поскольку сейчас их уже невозможно продать.

Где средства?

За время своей деятельности PlusToken привлекла примерно 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. Все эти средства поступили на кошельки, которые контролирует команда PlusToken. В докладе, опубликованном Генеральной прокуратурой района Яньчэн, говорится, что «поток и движение средств неясны, расследование продолжается». Вероятно, это указывает на то, что физические носители и секретные ключи не были изъяты во время ареста в Вануату.

Большая часть трофеев ETH по-прежнему хранится в кошельке Ethereum (0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e), как и накопления EOS (eospstotoken). Средства из биткоин-кошелька уже начали двигаться, хотя эксперты не могут прийти к единому мнению, сколько и куда перечислено. Часть средств ETH тоже ушла на биржи (см. расследование компании Elementus).

«По данным [PeckShield], более 1000 BTC переведены на биржи и обналичены, но фактическая цифра может быть намного больше», — сказал Лю. Речь идёт о биржах Huobi Global и Bittrex, а команда якобы сбрасывает на них биткоины с июля 2020 года.

Объём вывода ETH из пирамиды PlusToken через разные биржи. Источник: Elementus

Исследование другой фирмы CryptoQuant утверждает, что ещё более 39 000 биткоинов ушли через Kraken, Bitstamp, бразильскую биржу Mercado Bitcoin и Bitcoin Mixer.

Схема обналичивания ETH, по данным Elementus

Другой независимый эксперт утверждает, что команда отправляла BTC в Binance, хотя это не проверено. Наконец, североамериканская аналитическая компания CipherTrace не смогла подтвердить ни один из выводов PeckShield и вообще не смогла достоверна установить, что хоть какие-то средства были обналичены.

«Это не похоже на другие лохотроны с итоговой обналичкой, где инсайдеры явно завладели средствами — если на момент краха было активов на $3 млрд, неясно, в чьих карманах они сейчас находятся», — сказал директор по финансовым расследованиям CipherTrace Памела Гарнер (Pamela Garner). Она добавила, что в ходе рейда на Вануату правоохранительные органы должны были не только арестовать подозреваемых, но и захватить оборудование.

CipherTrace также не нашла доказательств, что команда PlusToken уводила украденные средства на биржах. PeckShield и другие, которые отслеживали переводы, утверждают, что обналичка активов PlusToken способствовала недавнему снижению цен на биткоин. CipherTrace в это не верит. Компания отследила апрельские переводы на 95 228, 15 000 и 68 562 BTC на различные адреса, а самое последнее движение на 22 922 BTC зарегистрировано 13 августа 2020 года на несколько адресов. Согласно CipherTrace, эти средства не попали на биржи.

«Последние движения (несколько дней назад) не пошли ни на какие биржи и не было никаких попыток сбросить биткоины на рынок», — сказала Гарнер. — 13 августа переводы осуществлены на приватные, одноразовые адреса. Средства лежат там уже несколько дней. Они не вышли на рынок. Это не дамп BTC. Это может быть какая-то кража. Или ранняя попытка обфусцировать средства, или переводы».

TokenAnalyst, другая аналитическая блокчейн-фирма, подтвердила выводы CipherTrace.

Несоответствие между анализом CipherTrace и Pekshield связано с тем, что CipherTrace «отдельно не проверила утверждения Дави Ван о том, что эти конкретные адреса принадлежат токену Plus», говорит компания. Ван утверждает, что на WeChat были объявлены следующие адреса для новичков: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTvm, 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugv, 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8Qdf, но это нужно отдельно проверить.

Тем не менее, китайская компания PeckShield твёрдо придерживается своего анализа — это важно для дальнейших попыток вернуть средства вкладчикам.

«Украденные активы можно перехватить на биржах, если их туда отправят, а биржи согласятся сотрудничать, — сказал Лю. — Раньше PeckShield удавалось аналогичным образом отследить и восстановить украденные средства. В связи с этим инцидентом, насколько мне известно, китайские правоохранительные органы работают над восстановлением средств, и часть средств уже конфискована государственными агентствами».

Другие пирамиды

Хотя пирамида PlusToken схлопнулась, в интернете можно найти множество аналогичных схем, которые живут и процветают.

Из самых крупных можно назвать Cloud Token и VDS (Vollar) с рыночной капитализацией в $1 млрд. Судя по всему, эти пирамиды набирают популярность и среди русскоязычных пользователей. Есть даже сайт на русском языке (cloudtoken.news).

В официальной группе «Вконтакте» 2823 подписчика. По примеру «старшего брата», Cloud Token проводит конференции для своих адептов: «Напоминаем, что 31 августа пройдёт первая европейская конференция Cloud Token в Польше! Рекомендуем его посетить, сделайте фото с Рональдом, узнаете о новом функционале кошелька, а так же лично сможете оценить масштаб проекта», — сказано в сообщении от 23 августа 2020 года.

Эта активность вредит криптовалютной индустрии, считает Ван, потому что биткоин начинает ассоциироваться с мошеннической деятельностью. Решить проблему можно путём образования и информирования населения, считает она. Но пока широкие массы недостаточно образованы, действовать должны правоохранительные органы. Их задача — блокировать пути обналички, отследить активы и попытаться их конфисковать.

Дыры в цифровом кошельке: как выбрать систему для хранения биткоинов

​По последним данным, опубликованным в конце августа, более 30 тыс. человек в этом году оказались жертвами мошенничества, связанного с криптовалютой под названием эфир (Ethereum). Согласно информации нью-йоркской фирмы Chainalysis, средний размер потерь — около $7,5 тыс. на человека. По мнению экспертов, высокое количество краж объясняется в первую очередь недостаточной безопасностью кошельков, на которых криптовалютные инвесторы хранят свои средства.

Криптовалютный кошелек — это специальная программа, позволяющая ее владельцу получать доступ к средствам, записанным в блокчейне. «В каком-то смысле такой кошелек похож на ключ от банковской ячейки, только ячейка находится не в банке, а в децентрализованном криптохранилище», — объясняет директор по продукту рекламной блокчейн-экосистемы Papyrus Александр Швец.

Такие цифровые хранилища позволяют контролировать баланс счета, переводить средства и обменивать одну валюту на другую, там можно держать как биткоины, так и альткоины, то есть другие криптовалюты. В мире существует более 1000 криптовалют, и многие из них имеют свой собственный кошелек, то есть программу, которая поддерживает лишь криптовалюту данного типа.

По словам опрошенных РБК экспертов, наиболее популярными среди «монохранилищ» являются кошельки под биткоин — самую распространенную и дорогую цифровую валюту (общая капитализация на 19.09.2020 — $66 млрд). На втором месте по востребованности — кошельки для эфира (общая капитализация — $27 млрд).

Для удобства пользователей, работающих с несколькими криптовалютами, существуют также мультикошельки, которые могут хранить и поддерживать транзакции с разными видами цифровых денег.

Горячо или холодно

Все кошельки для хранения криптовалют делят на два типа: программные и аппаратные, или, другими словами, онлайн и офлайн-кошельки, рассказывает сооснователь криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев.

Онлайн-кошельки часто называют «горячими»: они постоянно подключены к интернету, потратить средства с них можно в любой момент. Такие кошельки могут находиться как на отдельных сайтах (браузерные кошельки), так и представлять собой программы, которые устанавливаются на компьютер пользователя (десктопные), рассказывает сооснователь и партнер инвестиционного фонда по работе с криптоактивами The Token Fund Владимир Смеркис. В частности, «горячими» являются кошельки на сайтах криптовалютных бирж Poloniex, Bittrex, Bitstamp, Yobit Liqui и др. — в них переводятся необходимые для торговли средства. Кроме того, онлайн-кошельки встречаются на сайтах блокчейн-проектов, выпустивших собственные токены.

Офлайн-кошельки, или «холодные», не подключены к интернету, их устанавливают на отключенном от сети компьютере или специальном физическом носителе. «Такое хранение валюты называется аппаратным; чаще всего для этого используются устройства, похожие на накопители», — рассказывает редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Средства в «холодный» кошелек можно положить, указав адрес в блокчейне. А вот снять «монеты» можно только тогда, когда устройство подключено к компьютеру (в этот момент ему передается информация и о новых поступлениях средств).

Если криптокошелек предполагает использование приватного ключа, открывающего доступ к средствам, то сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук советует хранить его также «холодным» способом. Либо, по старинке, распечатанным на бумаге в оригинальном виде, либо, как советует Александр Швец, переведенным в QR-код.

Самые востребованные криптокошельки

Среди популярных онлайн-кошельков эксперты называют мультивалютные JAXX, MyEtherWallet и Exodus. Бесплатная программа JAXX поддерживает 26 криптовалют и, как правило, используется на смартфонах. Кошелек MyEtherWallet — браузерный, обслуживает валюты эфир и эфир классик (Ethereum Classic), а также токены компаний, выпустивших монеты на ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение монет криптовалюты). Программа Exodus поддерживает шесть криптовалют и устанавливается на десктоп.

У российских пользователей также популярны кошельки «Криптонатор» и HolyTransaction. Первый работает в браузере, поддерживает 12 криптовалют и позволяет обменивать монеты одной валюты на другую внутри кошелька. В HolyTransaction доступны 13 разновидностей криптовалют также с возможностью обмена.

Среди «монохранилищ» биткоина самым известным, по мнению экспертов, является blockchain.info. Помимо него для хранения «цифрового золота» часто используются сервисы Electrum и Bitpay.

Из «холодных» кошельков эксперты выделяют устройства под тремя брендами — Trezor.io, Ledger Nano S и KeepKey.

В зоне риска

Обычно красть средства хакерам позволяют прорехи в системе безопасности и неосмотрительность хозяев кошельков, объясняют эксперты. «В случае с «горячими» кошельками наиболее распространенными причинами взлома являются уязвимость в коде смарт-контракта (электронный алгоритм передачи информации на базе блокчейна, позволяющий осуществлять обмен средствами) и слабые зоны в коде самого кошелька. Яркий пример — кража биткоинов на сумму $460 млн с биржи Mt.Gox. Хакеры использовали баг в системе транзакций, который существовал с первого дня работы биржи, что позволило им незаметно переводить небольшие суммы на свои счета со счетов кошельков биржи», — вспоминает Владимир Смеркис.

Еще один пример такого рода — взлом гонконгской биржи Bitfinex. Тогда мошенники похитили около 120 тыс. биткоинов на сумму $60 млн у пользователей, хранивших средства в биржевых кошельках. «Система безопасности Bitfinex имела серьезную уязвимость, что позволило злоумышленникам получить доступ к тысячам кошельков клиентов», — объясняет Смеркис.

Другим популярным способом мошенничества является фишинг. Мошенники создают обманные запросы или целые сервисы с целью получить информацию о доступе к кошельку. «Например, при проведении ICO совершается подмена web-адреса — инвестор думает, что вкладывается в ICO, но на самом деле деньги уходят в руки преступников. То же самое проворачивают и с криптокошельками: меняют одну букву в названии популярного сервиса, пользователи открывают там кошелек, переводят монеты и моментально их теряют», — приводит пример Валерий Смаль.

Чтобы избежать таких потерь, эксперты советуют криптоинвесторам скрупулезно проверять адреса сервисов.

Вообще, невнимательность чревата потерями всегда. Валерий Смаль рассказывает случай из собственной практики: «В социальных сетях, когда договариваются о получении токенов того или иного проекта, часто указывают адреса кошельков. Однажды в социальной сети, которую я веду, пользователь хотел отправить на проверку организаторам адрес кошелька, но по ошибке указал еще и приватный ключ. Его обчистили через десять минут».

Риск взлома выше всего именно для «горячих» кошельков, уверяют эксперты. Особенно опасны «легкие» кошельки, требующие минимальной верификации (ввода логина и пароля) для подтверждения транзакции, а также сервисы, самостоятельно хранящие приватный ключ и seed-фразу, то есть набор слов, используемых для восстановления кошелька. В частности, самостоятельно хранят такие данные биржи и, например, кошелек JAXX.

Самыми безопасными экспертное сообщество считает аппаратные, или «холодные» кошельки. «Они обладают максимальной степенью безопасности, поскольку не подключены к интернету», — уверяет директор по продукту в блокчейн-платформе Waves Игорь Пугачевский.

Как защитить вложения

Хотя риски при использовании «горячих» кошельков высоки, инвесторы, активно торгующие криптовалютой, вынуждены ими пользоваться. «Тем, кто торгует на бирже, нужен быстрый доступ на рынок через смартфон. К сожалению, пока установить на телефон можно лишь «горячие» программы», — объясняет Валерий Смаль.

Чтобы максимально обезопасить вложения, эксперты рекомендуют никогда не хранить все активы на одной платформе. «Не стоит оставлять все яйца в одной корзине, лучше использовать «холодное» хранение для основной части ваших активов, а для быстрых операций выбирать легкие мобильные программы», — советует Игорь Пугачевский.

Также участники криптосообщества советуют не забывать об элементарных правилах сетевой гигиены: следить, чтобы приватные ключи хранились только у владельца, не доверять сервисам, которые хранят ключи за пользователей, например, не размешать слишком крупные суммы на сайтах криптовалютных бирж, делать бумажные копии ключей и не распространяться о том, сколько и каких средств находится на хранении.

«Если программа позволяет, следует включить двухфакторную аутентификацию. В таком случае помимо пароля и логина надо будет ввести еще код, который придет в виде SMS-сообщения или письма на электронную почту», — поясняет Валерий Смаль. Такую систему верификации имеют, например, кошельки MyEtherWallet и HolyTransaction. Эксперт также советует использовать все возможности защиты, которые предоставляют сервисы.

Для сохранности цифровых активов можно привлечь третьих лиц. Для этого нужно завести кошелек с мультиподписью, то есть с возможностью верификации транзакции несколькими сторонами. «Большинство кошельков онлайн-обменников и криптовалютных бирж обладают моноподписью, то есть владелец сам подтверждает передачу средств на чужой счет. Если же открыть кошелек с мультиподписью, транзакцию должна будет подтвердить третья сторона (лицо или организация)», — рассказывает Дмитрий Лазаричев.

Подобной услугой пользуются, например, в The Token Fund. «Технически это реализовано следующим образом: при открытии кошелька пользователь указывает мастер-пароль и пару криптографических ключей, затем определяет от одного до 12 человек, которым доверяет подтверждение транзакции. При попытке перевода денег доверенные лица получают сообщение с предложением одобрить или отклонить транзакцию. Для одобрения нужно получить согласие от одного до четырех человек», — объясняет Владимир Смеркис. Криптокошелек с мультиподписью предлагают клиентам такие платформы, как Wirex, BitGo и BlockCypher.

Великобритания призывает ужесточить контроль над криптоактивами

По мнению представителей Специального комитета британского Казначейства, криптовалютная индустрия требует усиленного контроля и регулирования, для обеспечения безопасности и защиты средств инвесторов.

Комитет подготовил доклад, в котором проводит сравнение криптосферы с Диким Западом, наполненным рисками, угрозами, отсутствием безопасности, широкими возможностями отмывать деньги.

Шквал критики обрушился на британское правительство и Центробанк, поскольку ведомства не принимают никаких мер для защиты криптовалютных инвесторов.

FCA поддерживает мнение спецкомитета, что криптоиндустрия совсем не подходит для розничных трейдеров, которые в любой момент могут потерять все свои средства.

Дубликаты не найдены

Никто не гонит розничных трейдеров покупать криптовалюту, если они ее покупают до сами должны осознавать риски

>>криптовалютная индустрия требует усиленного контроля

Блять она создавалсь как инструмент неподконтрольный правительствам, она требует чтоб от нее убрали свой кривые руки нахер, сорри за мат

Дык крипта изначально для отмыва и вывода бабла была сделана, не?

Впечатляет

Крупнейшая в России майнинг-ферма в Братске, примерно в 5 км от Братской ГЭС. На площади 15,5 тысяч кв.м работает около 20 тысяч устройств общей мощностью более 25 МВт. Туда попали журналисты Bloomberg и пофоткали все изнутри.

Погодите-ка!

Трамп: биткоин не деньги, он подкреплён воздухом.
федеральный резерв:

Биткоин поднялся до $3700

Биткоин вступил в фазу самого продолжительного падения в своей истории — 411 дней медвежьего тренда.

Биткоин сейчас переживает самый продолжительный медвежий тренд в своей 10-летней истории.

Главная мировая криптовалюта достигла своего пика 17 декабря 2020 года — $19 767, а затем начала свое затяжное падение, которое продолжается по сей день.

Сегодня биткоин движется в глобальном медвежьем направлении 411-ый день к ряду, что превосходит подобный показатель предыдущего самого длительного снижения в период с 2020 по 2020 года — тогда нисходящий тренд сохранялся 410 дней подряд.

Первый наиболее существенный нисходящий тренд длился 163 дня в 2020 году.

Впрочем, если рассматривать вопрос с точки зрения падения курса в процентном соотношении, то можно увидеть, что нынешнее снижение — не самое рекордное, несмотря на столь длительный срок.

В 2020 году биткоин обрушился на 93% (с $31 до $2) во время глобального медвежьего тренда и на 86% в 2020 гг. В то время, как сейчас фиксируем 82% потерь.

Самый крупный китайский развод на моей памяти

Занимаюсь доставкой из Китая, живу в Китае. И я представляю вашему вниманию самый крупный развод на моей памяти:

Был у меня клиент, возили разную электронику, объемы неплохие, все шло хорошо. Пока в прошлом году не случилась эта «золотая лихорадка» — надо брать биткоин, надо майнить!

Началось все с видеокарт летом, а к осени вовсю возили майнеры. Особенность доставки майнеров в том, что они очень дорогие, бОльшую часть стоимости доставки составляет страховка. Потерял груз, украли в пути — нужно возмещать клиенту всю стоимость. Большие деньги и большой риск. Каждый грузчик знал, что если тут майнеры — значит речь идёт о нескольких тысячах долларов за штуку. Надо пиздить!

Соответственно, только за страховку майнеров мы брали 6% от стоимости. Неплохие деньги. Но и потерять можно не мало, если товар пропадёт по пути.

Решил мой клиент тоже привезти в Россию майнеры. Начали разговаривать — я назвал стоимость доставки и страховки. Ну что-то он ни туда ни сюда, вроде дорого, давай дешевле. Я отказался.

Нашёл он надежную транспортную (Карго) в Шенчжене, знакомые советуют, канал на ютубе есть, русский парень там работает — вроде как можно верить. Ну ладно, его выбор.

Приехал в Китай, познакомился с поставщиками у которых майнеры в наличии, познакомился со своей новой Карго компанией, как полагается. Взял пробную партию — 10 штук. Заплатил биткоинами. А в то время (да и сейчас) многие поставщики в Шенчжене оплату биткоинами брали — с производителем нужно биткоинами рассчитываться.

Товар отдал в свою новую надежную транспортную, через две недели все в Москве, все отлично — схема работает, люди надежные, за страховку берут не 6%, как мы, а всего лишь 1%. Сэкономил.

Наступает ноябрь 2020, цены на криптовалюту растут, майнеры хрен найдёшь — разбирают как горячие пирожки. Раньше купишь — раньше начнёшь майнить.

Короче он подрывается, напрягается, находит деньги, берет кредиты, выводит из оборота, у друзей занимает — заказывает 100 майнеров. На сумму что-то около $350 000.

Звонит мне. Алексей, говорит, мы с тобой давно работаем, сумма большая, давай отвези майнеры, там 100 штук. Давай страховку хоть 2%? Я отказался, риск большой. Опять говорю — 6%.

Да ты там охренел, $20 000 с меня хочешь срубить, да с пустого места, да пошёл ты на хер! Ну и ладно, мне же спокойнее спать.

Платит он опять биткоинами поставщику. Договариваться на доставку, новая надежная транспортная — даёт добро, ждём товар.

Проходит три дня. Поставщик скидывает ему фотки — вот 100 штук, отгрузили, вот машина, вот фотка у склада твоей транспортной — все сделали.

Звонит в транспортную — товар они не получали. нет говорят, никто ничего не привозил.

Опять звонит поставщику — те говорят отвезли, вот бумажка типа — вот в ней кто-то расписался, товар приняли.

Звонит своему русскому парню, которой в этой Карго работает — получали товар? Нет, не получали.

Чья подпись на бумажке? Да хз чья, ничего не знаем.

Круг замкнулся, где майнеры — никто не знает.

Срывается прилетает в Китай. Идёт в транспортную — те сидят спокойно чай пьют — ничего не привозили. Пригоняет к поставщику — те тоже сидят чай попивают — все отгрузили вот бумажка, вот фотки. Причём фоток разгрузки нет.

Звонит мне и рассказывает всю эту историю. Приезжай говорит, пойдём в полицию, пошли весь город на уши поднимем, спиздили! Я не поехал, понятно что ничего там не добьёмся — с майнерами кидали направо и налево. Когда мы договаривались что я повезу — я обязательно указывал что лично поеду, лично загружу, партия большая. Оплати дорогу и тд — он же мне говорил что я охуел и ещё дорогу и гостиницу мне оплачивать.

Я живу в Иу, до Шенчженя ехать далеко, 1200 км, поэтому.

Потом звонил снова, рассказывал. Пошёл в полицию всё-таки. В Китае же камеры везде — можно доказать что угодно, куда машина ехала, разгружалась или нет и так далее.

Первое что его попросили — контракт, инвойс, факт оплаты и факт сделки доказать.

Как платил? — Биткоинами.

Где контракт? — Ну вот, в почте файл.

Понятно, всего вам доброго, до свидания, хорошего настроения, здоровья и держитесь там — вот краткий ответ полиции. Камеры смотреть нет оснований даже.

Факта сделки юридически не было. Потом звонил мне ещё много раз, просил бандитов каких найти, на ножи там всех поставить, истерика — но я же в триадах не состою, чем могу помочь? Ничем. Сэкономил? Молодец. $350 000 ушли в зрительный зал.

А клиент пропал. С весны не пишет, не звонит. Сотовый заблокирован, сайт не работает.

Пока писал, ещё три истории про кидалово с майнерами вспомнил, завтра напишу.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Добавить комментарий